股票简称：国际实业            股票代码：000159        编号：2022-134

                新疆国际实业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

(资料图片)

述或重大遗漏。

   一、特别提示

   二、会议召开情况

   现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日下午 14:30。

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2022 年 12 月 12 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 12 日 9:15—15:00。

                 《股票上市规则》及有关法律法

规、部门规章和《公司章程》的规定。

   三、出席会议情况

   参加本次股东大会的股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份

总数 109,734,488 股，占公司股份总额的 22.8287%，其中：出席现

场会议的股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份总数

   公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议，其

中，部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式列席。

   四、议案审议表决情况

   本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东

代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：

   该议案经表决，同意 109,734,488 股，占出席会议有效表决权股

份数的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；

弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

   其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意票 25,600 股，占

出席会议的中小股东有效表决权股份数的 100％；反对 0 股，占出席

会议的中小股东有效表决权股份数的 0.00％；弃权 0 股，占出席会

议的中小股东有效表决权股份数的 0.00％。

   上述议案经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

   上述议案具体内容详见 2022 年 11 月 26 日《证券时报》和巨潮

咨讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

   五、律师出具的法律意见

大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及

表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规

定，合法、有效。”

   六、备查文件

   特此公告。

                            新疆国际实业股份有限公司

                                   董事会

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关键词： 股东大会决议